Este proyecto se centró en automatizar la elaboración de informes sobre delitos financieros para reducir el tiempo, mejorar la eficiencia y aumentar la precisión en la investigación de casos. El nombre del cliente ha sido redactado por privacidad.
Todas las entidades bancarias están obligadas a informar sobre actividades sospechosas de sus titulares de cuentas, incluyendo los detalles de los titulares, alertas, la naturaleza de la sospecha, transacciones financieras y los resultados de búsquedas en bases de datos de fraude. Estos informes se comparten con las autoridades para su investigación.
El cliente enfrentaba un retraso significativo en la investigación de casos debido a recursos limitados y un tiempo promedio de 3 a 4 horas requerido para completar un informe de casos de complejidad moderada.
Un equipo de expertos, que incluía científicos de datos, desarrolladores de software y gerentes, colaboró durante 3,5 meses para construir un programa de informes de delitos financieros. Este software se implementó en las laptops de los investigadores para mejorar su usabilidad.
Una vez que los investigadores iniciaban sesión, el software se conectaba a fuentes internas y externas, como datos demográficos, transacciones, medios de comunicación y bases de datos de fraude. Luego analizaba los datos, realizaba verificaciones de medios adversos y estructuraba los hallazgos en informes completos.
Como resultado, el tiempo de preparación de los informes se redujo de 3–4 horas a 10–12 minutos. La herramienta sigue siendo utilizada activamente, aportando valor al simplificar las operaciones y reducir los retrasos.
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